| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KOELNER | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Koelner SA informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki pod firmÄ… "KOELNER S.A." z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, przy ul. KwidzyÅ„skiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonym przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia – Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000033537. ZarzÄ…d KOELNER S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ we WrocÅ‚awiu przy ul. Jana Kasprowicza 58/60 o godz. 10.00.
PorzÄ…dek obrad :
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór PrzewodniczÄ…cego. 3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚. 4. Przedstawienie przez ZarzÄ…d: a. sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008, b. sprawozdania finansowego (jednostkowego) SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008, c. sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KOELNER w roku obrotowym 2008, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2008, e. wniosku w sprawie podziaÅ‚u zysku KOELNER SA za rok obrotowy 2008. 5. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… : a. sprawozdania z badania sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du za rok obrotowy 2008, wraz z opiniÄ… w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez SpóÅ‚kÄ™, b. opinii Rady Nadzorczej co do podziaÅ‚u zysku KOELNER SA za rok obrotowy 2008. 6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach : a. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego) SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008, c. zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KOELNER w roku obrotowym 2008, d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2008, e. podziaÅ‚u zysku KOELNER SA za rok obrotowy 2008, f. udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008, g. udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008. 7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczebnoÅ›ci skÅ‚adu Rady Nadzorczej. 8. Wybór czÅ‚onków Rady Nadzorczej na kolejnÄ… kadencjÄ™. 9. Ustalenie wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ czÅ‚onków Rady Nadzorczej. 10. ZamkniÄ™cie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ponadto informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 406 §3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujÄ…cy akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, wskazujÄ…ce na liczbÄ™ akcji i na fakt, iż akcje te nie mogÄ… być przeniesione przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika, legitymujÄ…cego siÄ™ odpowiednio sporzÄ…dzonym, pisemnym dokumentem peÅ‚nomocnictwa. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi Akcjonariuszy o przybycie na godzinÄ™ przed rozpoczÄ™ciem obrad i posiadanie dokumentów tożsamoÅ›ci.
| |
|