| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KOELNER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Koelner S.A. informuje, że SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od "Amicus Poliniae" sp. z o.o. we WrocÅ‚awiu, akcjonariusza posiadajÄ…cego co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, wniosek o rozszerzenie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 21 czerwca 2013 roku o nowe punkty:
1. podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru.
Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w tych sprawach.
Poniżej SpóÅ‚ka przedstawia uzasadnienie rozszerzenia porzÄ…dku obrad, które otrzymaÅ‚a od akcjonariusza:
"Celem proponowanych zmian jest :
1. powoÅ‚anie do Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowego czÅ‚onka, który bÄ™dzie speÅ‚niaÅ‚ kryteria niezależnoÅ›ci w rozumieniu postanowieÅ„ § 18 ust.2 Statutu SpóÅ‚ki, co jest zgodne z zasadami Å‚adu korporacyjnego i zwiÄ…zane bezpoÅ›rednio z ochronÄ… interesów akcjonariuszy,
2. zmniejszenie kosztów bieżącego unkcjonowania SpóÅ‚ki poprzez obniżenie wysokoÅ›ci wynagrodzenia jakie przysÅ‚uguje CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do staÅ‚ego wykonywania okreÅ›lonych czynnoÅ›ci nadzoru."
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d Emitenta dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych niniejszym ogÅ‚asza, że porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaÅ‚ uzupeÅ‚niony o wyżej wymienione punkty.
W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał. | |
|
