| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA, które odbyło się w dniu 24.11.2010 r.
UCHWAŁA NUMER 1/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol", uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Pana Piotra Derlatkę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 2/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia
Na podstawie § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się Panią Danutę Sadko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 3/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 4/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 5/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol", uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 6 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 2.723.559 głosy "przeciw" – 2.654.115, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 5 została podjęta większością 50,65 % głosów.
UCHWAŁA NUMER 5A/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol", uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 7 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 2.723.559, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 5A nie została podjęta – procent głosów na tak 49,35 %
UCHWAŁA NUMER 6/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwala się co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Pana Adama Ambroziaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 6A/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 3-9 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwala się co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Panią Joannę Boćkowską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6A została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 6B/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek handlowych po przeprowadzeniu głosowania odrębnymi grupami uchwala się co następuje:
§ 1
W skład Rady Nadzorczej w wyniku głosowania Grupy I powołuje się Panią Monikę Zakrzewską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.723.559 akcji, stanowiących 28,34 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.723.559 głosów, głosy ważne - 2.723.559, głosy "za"- 2.723.559, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący Zebrania Grupy I stwierdził, że uchwała nr 6B została podjęta jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 7/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115 9, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 7 została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 7A/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Henryka Leszczyńskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 7A została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 7B/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.654.115 akcji, stanowiących 27,62 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 2.654.115 głosów, głosy ważne - 2.654.115, głosy "za"- 2.654.115, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 7B została podjęta przez pozostałych akcjonariuszy jednomyślnie.
UCHWAŁA NUMER 8/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1
W § 22 Statutu Spółki Akcyjnej Relpol S.A. w zdaniu drugim zwrot "oraz sekretarza Zgromadzenia" skreśla się, a po wyrazie "Zgromadzenia" stawia się kropkę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 9/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie § 23 ust 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. wprowadza się następującą zmianę - w § 14a ust 3 Regulaminu część zdania o treści:
"zamieszczonym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym "skreśla się, a po wyrazie "ogłoszeniu" stawia się kropkę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NUMER 10/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" Z SIEDZIBĄ W ŻARACH
z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Relpol S.A. w Żarach
Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Spółka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 5.377.674 akcji, stanowiących 55,96 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5.377.674 głosów, głosy ważne - 5.377.674, głosy "za"- 5.377.674, głosy "przeciw" – 0, głosy wstrzymujące się – 0, ilość głosów nieważnych – 0.
Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.
| |
|
