| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 r.
UCHWAŁA Nr 1/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się …
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 2/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: wyboru Sekretarza Zgromadzenia
Na podstawie § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się …
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 3/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 4/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 5/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z … członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 6/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: …
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 7/2009
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 23.04.2009 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: …
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
| |
|
