| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 kwietnia 2008 r.
UCHWAŁA Nr 1/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.04.2008 r.
w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z … członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 2/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.04.2008 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: …
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 3/2008
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 18.04.2008 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: …
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący:
| |
|
