| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Relpol S.A. w Å»arach dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.399 § 1 w zw. z art.400 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 17 ust.4 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 18.04.2008 r., o godz.12.00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki przy ul. 11 Listopada 37 w Å»arach.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia liczebnoÅ›ci czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
2) zmiany składu Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wypis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru powinny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby ujÄ™te w wypisie.
WÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela uzyskujÄ… prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej do dnia 10.04.2008 r. do godz. 15.00 zÅ‚ożą w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Å»arach przy ul. 11 Listopada 37 imienne Å›wiadectwa depozytowe w rozumieniu art.9 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538) z zaznaczeniem, iż akcje wymienione w Å›wiadectwie nie mogÄ… być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Relpol S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia.
Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
| |
|
