| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 124 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez NWZA, w dniu 20 grudnia 2007 r.
UCHWAŁA Nr 1/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 25 ust.9 treść "w ust.8 i 9" zmienia się na: "w ust.7 i 8",
2) po § 26 dodaje się § 26a o następującej treści:
"Uchwał Zarządu wymagają sprawy:
a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
g) ustanawianie prokurentów,
h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia."
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 2/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie: zmiany w przedmiocie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej i przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.08.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, warunków emisji, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt.2, art.432 § 1 i § 2, art.433, art.436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także w oparciu o kompetencję WZA do zmiany wcześniej podjętych uchwał, uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwałę Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3.08.2007 r. zmienia się w następujący sposób:
1) § 10, który w pierwotnym tekście uchwały brzmiał:
"Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych."
- otrzymuje następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych."
2) § 12, który w pierwotnym tekście uchwały brzmiał:
"Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych."
- otrzymuje następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych."
§ 2
Uwzględniając treść wprowadzonych zmian Uchwała Nr 1/2007 NWZA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 3.08.2007 r. otrzymuje jednolity tekst, jak w załączeniu do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 1/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 3.08.2007 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, warunków emisji, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich działań i czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyrażenia zgody na dematerializację papierów wartościowych, wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt.2, art.432 § 1 i § 2, art.433, art.436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje:
§ 1
Podwyższa się, w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 5 zł ( pięć złotych) i nie większą niż 43 678 150 zł (czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 8 735 630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda.
§ 2
Cena emisyjna akcji serii E wynosi 6 złotych za akcję.
§ 3
Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi.
§ 4
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007 rozpoczynający się 1 stycznia 2007 roku, a kończący się 31 grudnia 2007 roku.
§ 5
Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. Jedna akcja serii A, B, C lub D uprawnia do objęcia dziesięciu akcji serii E.
§ 6
Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 15 października 2007 roku.
§ 7
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje serii E,
b) terminów w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E,
c) szczegółowych zasad płatności za akcje serii E,
d) szczegółowych zasad przydziału akcji oraz przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1- 3 k.s.h. zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.,
e) złożenia notarialnego oświadczenia w trybie art.310 § 4 k.s.h. w związku z art.431 § 7 k.s.h. o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
f) podjęcia innych, niezbędnych postanowień dotyczących emisji serii E w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej uchwale.
§ 8
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
§ 9
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
§ 10
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
§ 12
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
§ 13
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
§ 14
Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4 367 815 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) złotych i nie więcej niż 48 045 965 złotych (czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć ) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 873 563 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 9 609 193 (dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:
a) 360 300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji serii A o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
b) 240 200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji serii B o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
c) 254 605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
d) 18 458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja;
e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8 735 630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści ) akcji serii E, o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda."
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
UCHWAŁA Nr 3/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu
Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Zarządu § 6a otrzymuje następującą treść:
"Uchwał Zarządu wymagają sprawy:
a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
c) przyjęcie rocznego sprawozdania, bilansu Spółki, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
g) ustanawianie prokurentów,
h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjęcia."
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu uwzględniającego niniejszą zmianę.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 4/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się podpunkt n) o następującej treści:
"n) przyjmowanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, sporządzonych przez Zarząd."
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu uwzględniającego niniejszą zmianę.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
UCHWAŁA Nr 5/2007
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art.408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządza przerwę w obradach do dnia 7.01.2008 r. do godz. 14.00.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący:
| |
|
