| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol s.A. w Żarach przesyła treść uchwały podjętej na NWZA w dniu 09.09.2005 r.
UCHWAŁA Nr 1/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 9.09.2005 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie spółki Relpol S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:
§ 1
Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób, że artykuł 11a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 92.290 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
2. Upoważnienie określone w ust.1 obowiązuje w okresie 3 lat licząc od dnia zarejestrowania Uchwały Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9.09.2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Z zastrzeżeniem ust.4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
a) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
b) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c) umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami.
4. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej."
§ 2
Celem udzielenia upoważnienia jest wykonanie Uchwały Nr 12/2002 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 12.02.2002 r. przewidującej wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w postaci opcji na akcje.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 4
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przewodniczący:
| |
|
