| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 82 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RELPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26.10.2012 r.
UCHWAŁA Nr 1/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.056, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.056, liczba głosów za: 4.865.056, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 2/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 3/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 4/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie składała się z 5 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
UCHWAŁA Nr 5/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Henryka Leszczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 6/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Leszczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 7/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Grzybowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 8/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Rafała Manię (Mania).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 9/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Marka Wójcikowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.321.937, wstrzymujących się: 543.219, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 10/2012
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Relpol S.A. w Żarach
Na podstawie art.400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Spółka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.865.156, procentowy udział w kapitale zakładowym 50,63%, łączna liczba ważnych głosów 4.865.156, liczba głosów za: 4.865.156, wstrzymujących się: 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
| |
|
