| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-03-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porzÄ…dek obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "REMAK" S.A. zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PrzedsiÄ™biorstwa Modernizacji UrzÄ…dzeÅ„ Energetycznych "REMAK" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Opolu na dzieÅ„ 02 kwietnia 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (sala nr 108) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A., a także sporzÄ…dzonych przez RadÄ™ NadzorczÄ… REMAK S.A. (wymaganych przez Dobre Praktyki SpóÅ‚ek Notowanych na GPW): oceny sytuacji REMAK S.A. oraz oceny swojej pracy – za rok obrotowy 2008.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2008.
8. Udzielenie czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze PrzedsiÄ™biorstwa Modernizacji UrzÄ…dzeÅ„ Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibÄ… w Opolu majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) w godzinach: 9.00 - 14.00, najpóźniej do dnia 25 marca 2009 roku imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›la siÄ™ na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych - bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed datÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (jw) w godzinach: od 9.00 do 14.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierajÄ…cych nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.
Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
