| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Remak SA podaje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały z uzasadnieniem na NWZA w dniu 30 września 2008r.
PROJEKT UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A. , powzięta w Opolu w dniu 30 września 2008 roku .
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie :
§ 11 Statutu REMAK SA otrzymuje brzmienie :
1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednej/ do 4 /czterech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat.
Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł przed
upływem wspólnej kadencji Zarządu, może być powołany na okres nie dłuższy niż do
końca wspólnej kadencji.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie
i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.
W głosowaniu jawnym uchwała zapadła ……………….., to jest za uchwałą oddano
…………… głosów , przeciw ………………. , wstrzymało się ………………… głosów.
Uzasadnienie do uchwały:
Zmiana § 11 Statutu Spółki zwiększa dopuszczalny skład zarządu Spółki do czterech czlonków. Powyższa zmiana wynika z przyjętego kierunku rozwoju - podejmowanie projektów montażu największych kotłów energetycznych wymagających wysoce specjalistycznych technologii i techniki realizacji. Przez utworzenie wyodrębnionego zakresu działania chcemy sprostać powyższym zmianom. | |
|
