| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porzÄ…dek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PrzedsiÄ™biorstwa Modernizacji UrzÄ…dzeÅ„ Energetycznych "Remak" SA w Opolu dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 ust.2 Statutu "Remak" SA zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PrzedsiÄ™biorstwa Modernizacji UrzÄ…dzeÅ„ Energetycznych "Remak" SA w Opolu na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2008r. o godz.12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z
następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki;
6.Zamknięcie obrad;
Propozycja zmiany statutu SpóÅ‚ku dotyczy § 11.
Dotychczasowe brzmienie § 11 statutu:
1. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z 1 /jednej/ do 3 /trzech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du powoÅ‚any w miejsce czÅ‚onka ZarzÄ…du, którego mandat wygasÅ‚ przed upÅ‚ywem wspólnej kadencji ZarzÄ…du, może być powoÅ‚any na okres nie dÅ‚uższy niż do koÅ„ca wspólnej kadencji.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
PozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa
Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu.
Proponowane brzmienie § 11 statutu:
1. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z 1 /jednej/ do 4 /czterech/ osób.
Kadencja Zarządu trwa 5 /pięć/ lat.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du powoÅ‚any w miejsce czÅ‚onka ZarzÄ…du, którego mandat wygasÅ‚ przed upÅ‚ywem wspólnej kadencji ZarzÄ…du, może być powoÅ‚any na okres nie dÅ‚uższy niż do koÅ„ca wspólnej kadencji.
2. Prezesa ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza. PozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa ZarzÄ…du. CzÅ‚onek ZarzÄ…du może być odwoÅ‚any lub zawieszony w czynnoÅ›ciach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu"
Akcjonariusze PrzedsiÄ™biorstwa Modernizacji UrzÄ…dzeÅ„ Energetycznych "Remak" SA majÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) w godz. : 9.00-14.00, najpóźniej do dnia 23-go wrzeÅ›nia 2008r. imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›la siÄ™ na podstawie art. 406§3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych - bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed datÄ… odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ( j.w.) w godzinach : od 9.00 do 14.00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierajÄ…cych nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
|
