| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Remak SA podaje do wiadomości treść proponowanych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2006r.
Projekt
U c h w a ł a nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłych rewidentów j, podjęta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 67.629.496,88 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 555.825,85 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 138.714,92 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.924.608,20 złotych - za rok obrotowy 2005;
( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej uchwały).
W głosowaniu jawnym , w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
............... głosów “za"
............... głosów “przeciw"
............... głosów “ wstrzymujących się"
Projekt
U c h w a ł a nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
członkom Zarządu :
- Markowi Brejwo
– Aleksandrze Kowalskiej
za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku ;
członkowi Zarządu Adamowi Rogali za okres od 01.04.2005 roku do 31.12.2005 roku.
W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
.................. głosów “za"
.................. głosów “przeciw"
.................. głosów “wstrzymujących się"
Projekt
U c h w a ł a nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej :
- Markowi Maślakowi
za okres od 01.01.2005 roku do 31.01.2005 roku.
- Zygmuntowi Artwikowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
– Santiago de la Fuente Ramirez
za okres od 01.01.2005 roku do dnia 21.04.2005 roku.
- Jarosławowi Popiołkowi
- Miguelowi Vegas Solano
– Barbarze Gronkiewicz
za okres od 21.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
- Tadeuszowi Szymańskiemu
- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu
za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku ;
W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
.................. głosów “za"
.................. głosów “przeciw"
.................. głosów “wstrzymujących się"
Projekt
U c h w a ł a nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005 wynoszącej 555.825,85 złotych, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2005 wynoszącą 555.825,85 ( pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 85/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego.
W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
................ głosów “za"
................ głosów “ przeciw"
................ głosów “ wstrzymujących się"
P r o j e k t
U c h w a ł a Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję, powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu :
W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
................... głosów “za"
................... głosów “przeciw"
................... głosów “wstrzymujących się"
P r o j e k t
U c h w a ł a Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany Statutu REMAK S.A., powzięta w Opolu w dniu 09 maja 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:
W § 22 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu :
" 5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek , popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."
W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.
................... głosów “za"
................... głosów “przeciw"
................... głosów “wstrzymujących się" | |
|
