| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porządek obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu REMAK SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 09 maja 2006 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A., sprawozdania Rady Nadzorczej
REMAK S.A., sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2005,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2005.
6. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej REMAK S.A. na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu REMAK S.A..
10. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd REMAK S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki:
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach podjętych porządkiem obrad, z
zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, określonej w § 21 ust.1.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze - przedstawiający co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) część kapitału
akcyjnego - mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,wówczas
zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki :
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach podjętych porządkiem obrad,
z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji , określonej w § 21 ust. 1.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze - przedstawiający co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) część kapitału
akcyjnego- mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,wówczas
zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w
przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo
umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku
obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia , po uprzednio wyrażonej
zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego
Zgromadzenia."
Właściciele akcji na okaziciela REMAK S.A. z siedzibą w Opolu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska 3 (pokój nr 406) do dnia 2 maja 2006r. do godziny 14.00 zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, wymieniającego numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego, że akcje te nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | |
|
