| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMAK SA, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2005:
U c h w a ł a nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, podjęta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego zatwierdza :
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004 ;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 62.848.024,02 złotych , rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.147.692,22 złotych , informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.543.260,15 złotych i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 1.651.982,38 złotych - za rok obrotowy 2004 ;
( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe
stanowią załączniki do niniejszej uchwały).
W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.
U c h w a ł a nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków, powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
członkom Zarządu :
- Markowi Brejwo
– Aleksandrze Kowalskiej
za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku ;
W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.
U c h w a ł a nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków , powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej :
- Adamowi Musiałowi
za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.05. 2004 roku.
- Tadeuszowi Zalewskiemu
za okres od 01.01.2004 roku do dnia 24.06. 2004 roku.
- Tadeuszowi Szymańskiemu
- Markowi Maślakowi
– Zygmuntowi Artwikowi
– Bogusławowi Piekarskiemu
- Włodzimierzowi Woźniakowskiemu
za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
- Santiago de la Fuente Ramirez
za okres od 24.06.2004 roku do dnia 31.12. 2004 roku.
W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie
U c h w a ł a nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 złotych, powzięta w Opolu w dniu 21 kwietnia 2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych “REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2004 wynoszący 4.147.692,22 ( cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 22/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.
W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.
U c h w a ł a Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń
Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Dnia 21 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. w Opolu, działając na podstawie § 15 Statutu Spółki:
1. Odwołuje Pana Santiago de la Fuente Ramireza z funkcji członka Rady Nadzorczej Remak SA
2. Powołuje do Rady Nadzorczej:
- Pana Jarosława Popiołka,
- Pana Miguela Vegas Solano,
- Panią Barbarę Gronkiewicz.
3. Ustala, że skład Rady Nadzorczej będzie 5 - osobowy.
W głosowaniu tajnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano :
1.479.237głosów “za" i 100.000 głosów “wstrzymujących się".
| |
|
