| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | REMAK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porządek obrad ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu REMAK SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 21 kwietnia 2005 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK SA., sprawozdania finansowego REMAK SA oraz sprawozdania Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2004, podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie.
5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej REMAK SA.
8 Zamknięcie obrad
Właściciele akcji na okaziciela REMAK SA z siedziba w Opolu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) do dnia 13 kwietnia 2005r. do godziny 14.00 zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, wymieniającego numery dokumentów akcji oraz stwierdzającego, że akcje te nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | |
|
