| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-07-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ROBYG S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | ROBYG S.A. – Zmiana statutu ROBYG S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że Spółka w dniu 22 lipca 2015 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zarejestrowania poniższych zmian statutu Spółki.
Jednocześnie, Zarząd informuje, że jednolita treść statutu została zamieszona jako załącznik do raportu bieżącego nr 58/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, skorygowanego raportem bieżącym nr 58/2015 – korektą z dnia 12 czerwca 2015 roku.
1. § 12 ust. 3 statutu Spółki:
Było:
“Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej zwykłą względną większością głosów."
Jest:
"Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów."
2. § 15 ust. 2 statutu Spółki:
Było:
"Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w następujący sposób:
- czterech członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez LBPOL WILLIAM II S.a.r.l., spółkę prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, przy 2 Avenue Charles de Gaulle, Budynek C, antresola, L- 1653 Luksemburg ("LBREP")",
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Niezależni Członkowie (jak zdefiniowane poniżej) będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej zwykłą względną większością głosów.
Wskazane powyżej uprawnienia osobiste będą wykonywane przez dostarczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Wskazane powyżej uprawnienie osobiste przysługujące LBREP, będzie przysługiwało tak długo, jak długo LBREP (razem z jakąkolwiek spółką zależną lub powiązaną) posiadać będzie co najmniej 30% akcji Spółki."
Jest:
"-Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie."
3. § 15 ust. 7 statutu Spółki:
Było:
“Wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, którzy mają spełniać warunki opisane w § 15.5 powyżej, następuje w oddzielnym głosowaniu. Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na siedem dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej, zgłasza Rada Nadzorcza."
Jest:
"Akcjonariuszom przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Propozycje kandydatur należy zgłaszać do Zarządu najpóźniej na dwa dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie wybór Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata zawierającym jego zgodę na kandydowanie oraz deklarację o spełnianiu warunków określonych w ust. 5 powyżej, a także życiorys. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 15.5 powyżej zgłasza Rada Nadzorcza."
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
