| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 26 czerwca 2009 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., z dnia 21.11.2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
16. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. …………………….
2. ……………………….
3. …………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2008 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 337 340 828,60 zł / trzysta trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy/ ,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 37 316 831,78 zł / trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy / ,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 168 610 459,52 zł / sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze/,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 244 904,99 zł / dwanaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2008.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 503 475 525,38 zł / pięćset trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści osiem groszy /,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., który wykazuje stratę netto w kwocie 39 360 261,29 zł / trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy /,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2008 r. w kwocie 204 022 915,53 zł / dwieście cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze /,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 40 962 597,65 zł / czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy /,
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 37 316 831,78 zł / trzydzieści siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy / , z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2008r.do 31 grudnia 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Pani Danucie Walczyk - za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Leonowi Marciniec – za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Konstyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
Panu Tomaszowi Bukowskiemu - za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji .
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VII Kadencji na …………….. osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11 / 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VII Kadencji Pana ……………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11 / 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII Kadencji Pana ……………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie skupu akcji własnych
Na podstawie art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Pkt. 3 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2007 roku otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki , po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może :
a/ zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2008 r, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
b/ zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
c/ dokonać zbycia , zamiany lub obciążenia nabytych akcji na rzecz podmiotów trzecich celem zapewnienia finansowania działalności Spółki,
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a,b,c zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| |
|
