| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., z dnia 21.11.2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
16. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 19 czerwca 2008 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie.
Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych krajowych i zagranicznych- akcjonariuszy Spółki mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu pod warunkiem okazania aktualnych wyciągów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Przedstawiciele i pełnomocnicy zagranicznych osób prawnych - akcjonariuszy Spółki winni przedłożyć pełnomocnictwa i aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wraz z polskim tłumaczeniem.
| |
|
