| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13 lutego 2009 roku odbyło się NWZ Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
4.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Alina Kot
2. Katarzyna Wenc
3. Jerzy Śliwiński
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bukowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Ubysza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 13 lutego 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .
Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co nasstępuje:
§1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 2982/4 o pow. 1,9102 ha , położonej w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgą wieczystą Kw nr 48248 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach,
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 3
Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą,
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| |
|
