| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2008 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Powołanie Rady Nadzorczej na VII kadencję.
15. Podjecie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w sprawie przejęcia nieruchomości za wierzytelności w trybie art.121 prawa upadłościowego.
16. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej informacji odnośnie realizacji uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 13 czerwca 2008 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie.
Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych krajowych i zagranicznych- akcjonariuszy Spółki mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu pod warunkiem okazania aktualnych wyciągów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Przedstawiciele i pełnomocnicy zagranicznych osób prawnych - akcjonariuszy Spółki winni przedłożyć pełnomocnictwa i aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wraz z polskim tłumaczeniem.
| |
|
