| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 21 listopada 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 21 listopada 2007 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
Projekt
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji
własnych w celu umorzenia.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
4.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1.....................................................
2............................................................
3............................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
Na podstawie art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1.Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie , w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a/ łączna liczba nabywanych akcji nie osiągnie liczby akcji większej niż 10% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
b/ wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż
30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych/,
c /środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
d/ akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
e/ upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia
22 .11.2007 r. do dnia 31.12.2008 r, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania
środków przeznaczonych na ich nabycie,
f/ termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej
wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej ….z dnia 29 lipca 2005 r.
/ Dz. U. Nr 184,poz.1539/,przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie
podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu,
g/ cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą
spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej
oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki , po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może :
a/ zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2008 r, lub przed wyczerpaniem
całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
b/ zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b , zobowiązuje się Zarząd do
podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o
ofercie publicznej.
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
§ 3
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .
Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co następuje :
§1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A w Ropczycach , o numerach ewidencyjnych:
- 2982/11 , o powierzchni 7 ha 63a 14m kw., objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48255,
- 2982/8 , o powierzchni 1 ha 23 a 69 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48252,
- 2982/7 , o powierzchni 1ha 19a 19 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48251,
-2235/2 , ,o powierzchni 51a 62 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48256,
-2982/5 , o powierzchni 70a 23 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48249,
-2982/3, o powierzchni 1ha 84a 12 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48247,
-2982/9, o powierzchni 1ha 13a22 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48253,
-2982/1 , o powierzchni 2ha 76a 24 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48246,
-2982/6, o powierzchni 1 ha 37a 26 m kw, objętej Księgą Wieczystą o Nr KW 48250,
- położonych w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski, dla których ww Księgi Wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ropczycach V Wydział Ksiąg Wieczystych .
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 3
Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą,
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd do przedstawiania na kolejnych Walnych Zgromadzeniach pisemnych informacji dotyczących stanu realizacji niniejszej uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| |
|
