| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 20 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
Projekt
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006.
6. Podział zysku netto za rok 2006.
7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. ....................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2006.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.942.676,80 zł
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który wykazuje:
• zysk brutto: 21.004.661,01 zł
• zysk netto: 17.079.430,01 zł
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 137.269.984,85 zł
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.948.919,06 zł
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 233.301.563,02 zł
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., który wykazuje:
• zysk brutto: 13.815.903,86 zł,
• zysk netto: 9.909.539,93 zł,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2006 r. w kwocie 127.065.230,04 zł
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.382.842,91 zł
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. postanawia przeznaczyć całość zysku za 2006 rok w kwocie: 17.079.430,01 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Józefowi Siwiec - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Markowi Tymkiewicz - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Marianowi Darłak - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach :
Pani Danucie Walczyk -za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Robertowi Rafał - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Andrzejowi Krawczyk - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 21 czerwca 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Kostyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Adamowi Góreckiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 21 czerwca 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Oleksandrowi Pylypenko- za okres od 21 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Leonowi Marciniec - za okres od 21 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
|
