| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "Ropczyce" S.A. podaje do publicznej wiadomości że w dniu
21 czerwca 2006 roku odbyło się ZWZA Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.,sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005.
6. Podział zysku netto za rok 2005.
7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Pani Dorota Rataj
2. Pan Stanisław Powrózek
3. Pan Jerzy Śliwiński
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.553.213,51 zł / sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje:
• zysk brutto: 5.373.055,23 zł / pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze / ,
• zysk netto: 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / ,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 121.434.169,44 zł / sto dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze / ,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.322.194,02 zł / pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwa grosze / ,
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2005.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 221.182.071,68 zł / dwieście dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy / ,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje:
• zysk brutto: 10.114.543,50 zł / dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy / ,
• zysk netto: 7.184.430,04 zł / siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych cztery grosze / ,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 134.267.925,35 zł / sto trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści pięć groszy /,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.503.033,63 zł / dwa miliony pięćset trzy tysiące trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze /,
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się podział zysku netto za 2005 r. w kwocie 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / , w ten sposób, że :
• na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.243.614,60 zł / jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset czternaście złotych sześćdziesiąt groszy/,
• na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 2.961.727,63 zł / dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze /.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki
w dniu 14 lipca 2006 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Józefowi Siwiec - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Markowi Tymkiewicz - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Marianowi Darłak - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach :
Pani Danucie Walczyk -za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Robertowi Rafał - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Andrzejowi Krawczyk - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Kostyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Adamowi Góreckiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9/7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI Kadencji Pana Leona Marciniec.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI Kadencji Pana Oleksandra Pylypenko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,0 krotność,
2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,8 krotność,
3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,6 krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
§ 2
Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
§ 1
1.W art.13 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
- " 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
- 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu."
2. W art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
3. W art. 17 ust. 2 w pkt.1 - skreśla się:
1/ wyrazy "inny niż Skarb Państwa,"
2/ podpunkt c) .
4. W art.20 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"20.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
5. W art.22 ust.2 w pkt.6) - wyraz "5%" zastępuje się wyrazem "10%".
6. W art.28 w ust.1 - skreśla się wyraz "oddanych,".
7. W art. 28 w ust. 2 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
"5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"
8.W art.28 :
1/ w ust.3 :
a/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5/ umorzenie akcji,"
b/ dotychczasowe pkt.5,6,7 oznacza się odpowiednio jako pkt.6,7,8."
c/ w pkt.8 , wyrazy " w pkt.5,6 oraz 7 " - zastępuje się wyrazami " w pkt.6,7 oraz 8".
2/ skreśla się ust.4.
3/ dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4.
9. W art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"29.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
10. Art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd."
11. Art. 34 otrzymuje brzmienie :
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, w celu przedstawienia właściwym organom."
§ 2
Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym,że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.
| |
|
