| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 21 czerwca 2006 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005.
10. Podział zysku netto za rok 2005.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Zmiany w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1. Art.13ust.1 w dotychczasowym brzmieniu:
"13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.".
- Art.13 ust.1. w proponowanym brzmieniu:
" 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną."
2. Art.13 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu:
"13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.
- Art.13ust.2.w proponowanym brzmieniu:
"13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu."
3. Art. 17 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu), 7 (siedmiu) lub 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie."
- Art.17 ust.1 w proponowanym brzmieniu:
"17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
4. W art. 17 ust. 2 w pkt.1 o treści:
17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad:
1) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn:
a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
b) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego,
c) w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków, w tym Przewodniczącego;
- skreśla się:
1/ wyrazy "inny niż Skarb Państwa,"
2/ podpunkt c) .
5. Art.20 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu:
"20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej."
- Art.20 ust.2 w proponowanym brzmieniu:
"20.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
6. W art.22 ust.2 w pkt.6) o treści:
6) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami obejmującymi zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie mienia, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 5 % wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
- wyraz "5%" zastępuje się wyrazem "10%".
7. W art.28 w ust.1 o treści :
28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, oddanych, to jest stosunkiem głosów "za" do "przeciw", jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.
- skreśla się wyraz "oddanych,".
8. Art. 28 ust. 2 pkt. 5) w dotychczasowym brzmieniu:
"5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"
- Art. 28 ust. 2 pkt. 5) w proponowanym brzmieniu:
"5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"
9.W art.28 ust.3 :
1/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5/ umorzenie akcji,"
2/ dotychczasowe pkt.5,6,7 oznacza się odpowiednio jako pkt.6,7,8."
3/ w pkt.8 / dotychczasowym pkt.7 / - wyrazy " w pkt.5,6 oraz 7 " - zastępuje się wyrazami " w pkt.6,7 oraz 8".
10.W art.28 ust.4 o treści :
"28.4.Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji wymaga większości 4/5 / czterech piątych / głosów oddanych". - skreśla się.
11.Dotychczasowy ust.5 art.28 oznacza się jako ust.4 / 28.4/.
12. Art. 29 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"29.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
- Art. 29 ust. 2 w proponowanym brzmieniu:
"29.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
13. Art. 32 w dotychczasowym brzmieniu:
"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."
- Art. 32 w proponowanym brzmieniu:
"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd."
14. Art. 34 w dotychczasowym brzmieniu:
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
- Art. 34 w proponowanym brzmieniu:
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, w celu przedstawienia właściwym organom."
Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 13 czerwca 2006 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/.
| |
|
