| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA Spółki. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 27 kwietnia 2005 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004.
9. Podział zysku netto za rok 2004.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
13. Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od 1.01.2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk 2005.
16. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zbycia nieruchomości w Rudzie.
17. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 20 kwietnia 2005 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/.
| |
