| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 sierpnia 2011 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 30 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana: ………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. ..........................................................
2............................................................
3............................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co następuje :
§1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki lub ich wyodrębnionych części stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A. w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 2234/2, 2982/1, 2982/14, 2982/9 położonej w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgami wieczystymi Kw nr RZ1R/00005681/2, RZ1R/00048246/4, RZ1R/00042483/5, RZ1R/00048254/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 3
Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą,
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana ………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
