| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2012 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
Do pkt 4 porządku obrad
UCHWAŁA Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Do pkt 5 porządku obrad
UCHWAŁA Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. …………………….
2. ……………………….
3. …………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Do pkt 6 porządku obrad
UCHWAŁA Nr ….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W nawiązaniu do uchwały WZA Spółki z dnia 17 kwietnia 2012 r., w celu pełnego, funkcjonalnego i prawnego uporządkowania statusu nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów, województwo małopolskie, obręb Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym "Mostostal – Energomontaż" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę niżej wymienionych działek stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba":
a) działka 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;
b) działka 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;
c) udziału we współwłasności w ½ części działki 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.
Właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa. Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2
W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Do pkt 7 porządku obrad
UCHWAŁA Nr ….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
" Przedmiotem działalności Spółki jest:
Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,
transport drogowy towarów- 49.41.Z.
Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z.
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B
Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z
Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.Z".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
| |
|
