| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 roku.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2013 roku.
13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję i ustalenie zasad wynagradzania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
15. Zamknięcie obrad.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr l o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 431 876 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2013.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2013 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2013.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371 664 991,59 zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 954 931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 135 441,19 zł /słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy/,
d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2013r. w kwocie 220 876 046,38 zł / słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy/,
e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 462 713, 83 zł / słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2013.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., na które składa się:
a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 368 582 609,38 zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy/,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje zysk netto w kwocie 12 765 554,80 zł /słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy/,
c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 941 928,69 zł /słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/,
d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan
kapitału własnego na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 210 195 885,91 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/,
e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 419 878,21 zł / słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy/,
f/ informacja dodatkowa.
Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.954.931,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, w następujący sposób:
a) kwotę 2 977 542,10 zł / dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 10/100 / przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 rok;
b) kwotę 8 977 389,34 zł / słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 34/100 / przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1.Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku.
2.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku.
3.Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,65, (słownie : sześćdziesiąt pięć groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556 głosów, przeciwko 1111 głosów, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Pytania do zarządu:
Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667 przeciwko uchwale 1209, co stanowiło 99,95 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
- Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2013r. do 19 kwietnia 2013r.§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
- Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 19 kwiecień 2013r. do 31 grudnia 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,
- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 (pięć) osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 430 667, wstrzymało się od głosu 1209, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Panią Małgorzatę Wypychowską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Romana Wenc.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Oleksandra Pylypenko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Grzegorza Ubysza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 20 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Lesława Wojtasa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 21 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencjiDziałając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,2 krotność,
2) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2,0 krotność
3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,8 krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
8.Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
§ 2
Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 22 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
" Przedmiotem działalności Spółki jest:
Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,
Wytwarzanie energii elektrycznej- 35.11.Z,
Przesyłanie energii elektrycznej- 35.12.Z,
Dystrybucja energii elektrycznej- 35.13.Z,
Handel energią elektryczną- 35.13.Z,
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,
Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.z,
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,
transport drogowy towarów- 49.41.Z,
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B,
Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy- 52.21.Z,
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.,
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.,
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.,
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.,
Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20. Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.,
Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z
Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.,
Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 23 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 429 556, wstrzymało się od głosu 1209, nie głosowało 1111 głosowało, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.
| |
|
