| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-14 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ROPCZYCE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w dniu 14 października 2016 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu z tego Walnego Zgromadzenia oraz okoliczności dotyczące braku możliwości wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez ZM Invest S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym _"Walne Zgromadzenie"_ wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na naruszenie obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcjonariusz Spółki – spółka pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach _"ZM Invest"_ utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Spółki. Powyższą okoliczność – po otrzymaniu pisma od Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego – Zarząd Spółki ustalił w oparciu o opinię prawną sporządzoną przez uznanych ekspertów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ponadto w dniu 13 października 2016 r. Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, z powództwem o ustalenie, że m. in. ZM Invest nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki.
W konsekwencji ZM Invest nie była uprawniona do wykonywania prawa głosu z żadnej akcji Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące sprzeciwy do określonych uchwał:
1_ pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 1;
2_ pełnomocnik Michała Moskwy zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 2.
Dodatkowo po powzięciu uchwał Walnego Zgromadzenia o numerach od 2 do 7 pełnomocnik
ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu wobec uniemożliwienia wykonywania prawa głosu przez tego akcjonariusza Spółki.
Ponadto Zarząd informuje, iż odstąpiono od podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwagi na niepowzięcie w trakcie Walnego Zgromadzenia żadnej uchwały zmieniającej postanowienia Statutu Spółki. UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13,72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 451.124 głosów; "przeciw" oddano 228.280 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 15.856.UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1_ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3_ Sporządzenie listy obecności;
4_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5_ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6_ Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
7_ Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o.;
8_ Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
9_ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 466.985 akcji, co stanowi 9.22 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 407.248 głosów; "przeciw" oddano 5 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 59.732.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonej w miejscowości Gliwice, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe:
działkę nr 226 _dwieście dwadzieścia sześć_, nr 227 _dwieście dwadzieścia siedem_, nr 228 _dwieście dwadzieścia osiem_, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach;
§ 2
1_ Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2_ Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3_ W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:
działkę nr 4/9 _cztery łamane przez dziewięć_, działkę nr 4/24 _cztery łamane przez dwadzieścia cztery_, działkę nr 4/16 _cztery łamane przez szesnaście_, działkę 4/17 _cztery łamane przez siedemnaście_ – wszystkie wymienione działki w całości, a także:
działkę nr 4/5 _cztery łamane przez pięć_, działkę nr 4/10 _cztery łamane przez dziesięć_, działkę nr 4/11 _cztery łamane przez jedenaście_ – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 8,0228ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/16, 4/17 i nr 4/24, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęciaUchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Ropczyce będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:
nr 2982/3 _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzy_ _KW Nr RZ1R/00048247/1_, nr 2982/6 - _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez sześć_ _KW Nr RZ1R/00048250/5_, nr 2982/8 - _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez osiem_ _KW Nr RZ1R/00048252/9_, 2235/2 _dwadzieścia dwa trzydzieści pięć łamane przez dwa_ _KW Nr RZ1R/00048256/7_, nr 2982/5 _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez pięć_ _KW Nr RZ1R/00048249/5_, nr 2982/13 _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście_ _KW Nr RZ1R/00052683/3_, o łącznej powierzchni działek 6,5278 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Ropczyce, województwa podkarpackiego.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Chrzanów będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba":
a/ nr 829/200 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście_, nr 829/207 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem_, nr 829/223 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia trzy_, nr 829/225 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć_, nr 829/232 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa_, nr 829/236 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć_, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni działek 5,8213 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.
b/ nr 829/233 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy_ o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;
c/ nr 4634 _czterdzieści sześć trzydzieści cztery_ o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;
d/ udziału we współwłasności w ½ części działki nr 829/204 _osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery_ o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.
§ 2
1_ Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2_ Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3_ W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Ropczyce będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe: nr 2982/11 _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście_ _KW Nr RZ1R/00048255/0_, nr 2982/1 _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden_ _KW Nr RZ1R/00048246/4_, nr 2982/7 _dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez siedem_ _KW Nr RZ1R/00048251/2_ o łącznej powierzchni 11,5857.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 30 ust. 1 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, zaś w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 228.275 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 0.UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Po dotychczasowym art. 20 ust. 5 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:
"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 228.275 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 0.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm._.
| | |
