pieniadz.pl

Rovese SA
Zwołanie NWZA Cersanit SA na dzień 3 sierpnia 2010 roku

08-07-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-07-08
Skrócona nazwa emitenta
CERSANIT
Temat
Zwołanie NWZA Cersanit SA na dzień 3 sierpnia 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Cersanit SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach przy Al. SolidarnoÅ›ci 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Kielcach, X WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000081341, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy Al. SolidarnoÅ›ci 36 w Kielcach w dniu 3 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00


PorzÄ…dek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3.Sporządzenie listy obecności;
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I.podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii G, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy SpóÅ‚ki przypadajÄ…cego na dzieÅ„ 17 sierpnia 2010 roku oraz dokonania nastÄ™pujÄ…cych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:

W zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii G, zmienia siÄ™ Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:

"§ 6.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 14.425.602,30 zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
a/ 56.328.000 akcji serii A,
b/ 50.000.000 akcji serii B,
c/ 10.000.000 akcji serii C,
d/ 16.618.290 akcji serii D
e/ 11.309.733 akcji serii F
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.
2. Akcje serii A, B, C, D i F sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela i nie sÄ… z nimi zwiÄ…zane żadne szczególne uprawnienia i obowiÄ…zki, poza wynikajÄ…cymi z przepisów kodeksu spóÅ‚ek handlowych."

zostanie zastÄ…piony zapisem:

"§ 6.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 14.425.603,30 zÅ‚otych i nie wiÄ™cej niż 21.638.404,30 zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
a/ 56.328.000 akcji serii A,
b/ 50.000.000 akcji serii B,
c/ 10.000.000 akcji serii C,
d/ 16.618.290 akcji serii D,
e/ 11.309.733 akcji serii F,
f/ nie mniej niż 10 i nie więcej niż 72.128.020 akcji serii G
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.
2. Akcje serii A, B, C, D, F i G sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela i nie sÄ… z nimi zwiÄ…zane żadne szczególne uprawnienia i obowiÄ…zki, poza wynikajÄ…cymi z przepisów kodeksu spóÅ‚ek handlowych."

II.wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii G do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu do:
a)ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziaÅ‚u akcji serii G, dokonania przydziaÅ‚u akcji serii G;
b)dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dopuszczenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.;
c)dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dematerializacji akcji serii G, w szczególnoÅ›ci zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w KDPW akcji serii G oraz praw do akcji serii G.

III.upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu SpóÅ‚ki;

7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



Zgodnie z art. 402(2) k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:


Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze Cersanit S.A. reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Cersanit S.A. mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi Cersanit S.A. nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 13 lipca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@cersanit.com.pl.


Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚

Akcjonariusz lub akcjonariusze Cersanit S.A. reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgÅ‚aszać Cersanit S.A. na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyÅ‚ajÄ…c na adres e-mail: wza@cersanit.com.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

PeÅ‚nomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważnoÅ›ci sporzÄ…dzone w formie pisemnej i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierajÄ…cy wzór peÅ‚nomocnictwa dostÄ™pny jest od dnia publikacji niniejszego ogÅ‚oszenia na stronie internetowej Cersanit S.A. w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego peÅ‚nomocnictwa przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, winno nastÄ…pić poprzez przesÅ‚anie SpóÅ‚ce pliku w formacie PDF na adres: wza@cersanit.com.pl. Akcjonariusz powinien doÅ‚ożyć wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenie peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób lub osób upoważnionych do wystÄ™powania w ich imieniu). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚ana elektronicznie powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ i nazwÄ™ walnego zgromadzenia Cersanit S.A., na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane.

Cersanit S.A. podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. Cersanit S.A. zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w NWZA. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać oryginaÅ‚ dokumentu tożsamoÅ›ci wymienionego w formularzu peÅ‚nomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest czÅ‚onek ZarzÄ…du Cersanit S.A., czÅ‚onek Rady Nadzorczej Cersanit S.A., likwidator, pracownik lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki zależnej od Cersanit S.A., peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.


Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Statut Cersanit S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.


Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Statut Cersanit S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

Statut Cersanit S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. nie zawierajÄ… postanowieÅ„ umożliwiajÄ…cych akcjonariuszom wykonywanie prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.


Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 18 lipca 2010 r. ("Dzień Rejestracji").


Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Cersanit S.A. w Dniu Rejestracji.


Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Cersanit S.A. na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 8 lipca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 19 lipca 2010 roku, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Cersanit S.A. niniejszym zwraca uwagÄ™, iż uprawnione do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bÄ™dÄ… tylko osoby, które byÅ‚y akcjonariuszami Cersanit S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 18 lipca 2010 roku oraz zwróciÅ‚y siÄ™ – nie wczeÅ›niej niż w dniu 8 lipca 2010 r. i nie później niż w dniu 19 lipca 2010 roku – do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Cersanit S.A. pod adresem al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 29 lipca 2010 roku do 2 sierpnia 2010 roku.

Akcjonariusz Cersanit S.A. może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie winno być zgÅ‚oszone pisemnie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: wza@cersanit.com.pl.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.


Warunki dostępu do dokumentacji


Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie zamieszczana na stronie internetowej Cersanit S.A. od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 4023 § 1 KSH.

Uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej Cersanit S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Cersanit S.A. niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.

Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.cersanit.com.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie / WZA. Korespondencja zwiÄ…zana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@cersanit.com.pl.



Podstawa prawna: §38 ust 1. pkt. 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm