| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porzÄ…dku obrad i projektów uchwaÅ‚ na ZWZA Cersanit SA zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 15 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Cersanit S.A. (Emitent, SpóÅ‚ka), w zwiÄ…zku ze zÅ‚ożonym, na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, pismem akcjonariuszy: AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (WnioskujÄ…cy), z dnia 21 maja 2010 roku, obejmujÄ…cym wniosek o wprowadzenie do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 15 czerwca 2010 roku (ZWZA) punktu o treÅ›ci: "Wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami", poniżej przekazuje porzÄ…dek obrad poszerzony o pkt 8.X. WnioskujÄ…cy reprezentujÄ… Å‚Ä…cznie 23,88% w kapitale zakÅ‚adowym Cersanit S.A.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w zaÅ‚Ä…czeniu przekazuje także projekty uchwaÅ‚ ZWZA uzupeÅ‚nione o projekt uchwaÅ‚y nr 21 w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej Cersanit SA w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami oraz uzupeÅ‚niony formularz wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika na ZWZA SpóÅ‚ki.
Zmieniony porzÄ…dek obrad ZWZA:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3.Sporządzenie listy obecności;
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009;
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w roku 2009;
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2009;
II.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009;
III.rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009;
IV.udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2009;
V.udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2009;
VI.przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki z lat ubiegÅ‚ych;
VII.pokrycia straty za rok 2009;
VIII.zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A.;
IX.przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A.
X.wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: §38 ust 1. pkt. 4 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259). | |
|
