Rovese SA (RSE) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 26.06.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 26.06.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 26 czerwca 2008 r., o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Przedstawienie przez Zarząd Cersanit S.A. sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za 2007 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2007;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Cersanit S.A. sprawozdania z wykonania obowiązków;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2007 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2007,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2007,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z wykonania obowiązków,
e) sposobu pokrycia straty Cersanit S.A. za rok 2007,
f) udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007,
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007;
10. Przedstawienie przez Zarząd Cersanit S.A. sprawozdania Zarządu Opoczno S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Opoczno S.A. za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Opoczno za 2007 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Opoczno w roku 2007.
11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą Opoczno S.A.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Opoczno S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Opoczno w 2007 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Opoczno S.A. za rok obrotowy 2007,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Opoczno za rok obrotowy 2007,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Opoczno S.A. z wykonania obowiązków,
e) przeznaczenia zysku Opoczno S.A. za rok 2007,
f) udzielenia członkom Zarządu Opoczno S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007,
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Opoczno S.A. absolutorium
z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach świadectwa depozytowe
w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2008 r., do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniach od 23 czerwca 2008 r. do 26 czerwca 2008 r. w siedzibie Cersanit S.A. przy Al. Solidarności 36 w Kielcach, na parterze, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Cersanit S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rovese SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 26.06.2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 26.06.2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 26.06.2008 r.