Rovese SA (RSE) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-01-22

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 28 lutego 2008 r., o godz. 12.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie Porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 700.000 złotych w drodze emisji warunkowej nie więcej niż 7.000.000 akcji serii E z przeznaczeniem dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie emisji 7 warrantów subskrypcyjnych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A. realizowanej w drodze przeniesienie całego majątku Opoczno S.A na Cersanit S.A. zgodnie z Planem połączenia z dnia 17 grudnia 2007 r., ogłoszonym w MSiG z dnia 31 grudnia 2007 r. numer 252/2007, pod pozycją 16007, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. o kwotę nie wyższą niż 1.131.309 i 20/100 złotych w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i upoważnienia dla zarządu do wprowadzania do publicznego obrotu emisji akcji serii E i F;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;
11. Zamknięcie zgromadzenia.

W związku z punktem 6 i 7 porządku obrad, dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie emisji warunkowej dla posiadaczy warrantów i połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A., Zarząd Cersanit S.A. podaje się do wiadomości akcjonariuszy treść projektowanych zamian w statucie Cersanit S.A. z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących.
1. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 13.294.629 złotych i dzieli się na:

a) 56.328.000 akcji serii A;
b) 50.000.000 akcji serii B;
c) 10.000.000 akcji serii C;
d) 16.618.290 akcji serii D;
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

Proponowane brzmienie:

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,20 złotych i dzieli się na:
a) 56.328.000 akcji serii A;
b) 50.000.000 akcji serii B;
c) 10.000.000 akcji serii C;
d) 16.618.290 akcji serii D;
e) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F;
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.

2. Zmiana zapisu § 6 statutu w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 4, zaś nowy ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

§ 6.3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i obejmuje nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki.

Zarząd informuje, że w związku z proponowanymi powyżej zmianami Statutu Cersanit S.A. zmianie ulegną następujące paragrafy Statutu Cersanit S.A.: § 6 ust 1, dotychczasowy § 6 ust 3, który otrzyma oznaczenie § 6 ust. 4 oraz dodany zostanie nowy zapis § 6 ust 3.

Sprawy organizacyjno-prawne:
Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538] uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 lutego 2008 r do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniach 25 lutego 2008 r do 27 lutego 2008 r. w siedzibie Cersanit S.A przy Al. Solidarności 36 w Kielcach, na parterze wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Cersanit S.A. nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rovese SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SAZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r.