Rovese SA (RSE) komunikat - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-12

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A., zwołanego na dzień 20 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro).

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r.

"§ 1.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. za 2006 r.
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006.

"§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się:
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 966.196.418,92 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze,
2) rachunek zysków i strat wykazujący
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 803.911.664,00 zł.(słownie: osiemset trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy),
- stratę brutto w kwocie 29.330.734,72 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),
- stratę netto w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 55.540.402,43zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści trzy grosze) oraz
4) informację dodatkową.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006

"§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 1.634.853.587,51 zł. (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
2) rachunek zysków i strat wykazujący
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 760.324.130,76 zł.(słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- zysk brutto w kwocie 154.241.015,53 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 146.438.517,24 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 201.110.252,2 zł. (słownie: dwieście jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) oraz
4) informację dodatkową.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

"§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. co do oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006,
2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2006.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2006.

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1.
Udziela się Mirosławowi Jędrzejczykowi – Prezesowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§1.
Udziela się Grzegorzowi Saniawie – Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1.
Udziela się Piotrowi Mrowcowi – Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Arturowi Kłoczko– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniołce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Mariuszowi Waniołce – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Wojciechowi Ciesielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Gromek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.
Udziela się Mariuszowi Gromek – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kwapiszowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Krzysztofowi Kwapiszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Robertowi Oskardowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Jarosławowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Latosowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Kamilowi Latosowi – Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rovese SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SAProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rovese SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.