| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CERSANIT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 20 czerwca 2007 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Cersanit S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Kielcach przy ul. ZagnaÅ„skiej 27 (IX piÄ™tro).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Cersanit za 2006 r., sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Cersanit,
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania z wykonania obowiÄ…zków.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Cersanit w 2006 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków.
e) przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty za rok 2006
f) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
g) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku 2006.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego, zawierajÄ…cego informacje okreÅ›lone w art. 10 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183. poz. 1538), najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 czerwca 2007 r. do godz. 17.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Kielcach, ul. ZagnaÅ„ska 27 i nieodebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, iż zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej iloÅ›ci akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Cersanit S.A. w Kielcach, ul. ZagnaÅ„ska 27, od dnia 15 czerwca 2007 r., w godz. 8.00-16.30.
Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 11.00-11.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji.
Podstawa prawna sporzÄ…dzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|