| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cersanit S.A. ("SpóÅ‚ka") podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 17 kwietnia 2007 r., które odbyÅ‚o siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Kielcach przy ul. ZagnaÅ„skiej 27.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
"DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Pana Mariusza Waniołkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
GÅ‚osowanie przeprowadzono w trybie tajnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powoÅ‚ania Komisji Skrutacyjnej.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Pana Jarosława Cybulskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
GÅ‚osowanie przeprowadzono w trybie tajnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powoÅ‚ania Komisji Skrutacyjnej.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Pana Dominika Czaińskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
GÅ‚osowanie przeprowadzono w trybie tajnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
"§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚(y) w przedmiocie uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
"DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§ 1
Powołuje się Pana Krzysztofa Zygulskiego do składu Rady Nadzorczej Cersanit S.A.
§ 2
GÅ‚osowanie przeprowadzono w trybie tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Podstawa prawna sporzadzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).
| |
|
