| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 17 kwietnia 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Cersanit S.A. ("SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych niniejszym zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 17 kwietnia 2007 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Kielcach, ul. ZagnaÅ„ska 27 (IX piÄ™tro).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚(y) w przedmiocie uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 kwietnia 2007 r. do godz. 16.30 w siedzibie SpóÅ‚ki w Kielcach, ul. ZagnaÅ„ska 27 i nieodebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, iż zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej iloÅ›ci akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Cersanit S.A. w Kielcach, ul. ZagnaÅ„ska 27, od dnia 13 kwietnia 2007 r., w godz. 8.00-16.30.
Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwym peÅ‚nomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 10.00-10.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji.
Podstawa prawna sporzÄ…dzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
