pieniadz.pl

Rovese SA
Zwołanie WZA Cersanit S.A.

29-05-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 9 / 2006
Data sporządzenia: 2006-05-29
Skrócona nazwa emitenta
CERSANIT
Temat
Zwołanie WZA Cersanit S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Cersanit" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395
i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie treści projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
II. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;
III. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005;
IV. podziału zysku za 2005 rok;
V. zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
VI. przyjęcia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
VII. dokonania następujących zmian w statucie Spółki:
(a) dotychczasowy zapis § 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
“Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane w przypadkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego."
zostanie zastąpiony zapisem:
“Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane w przypadkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd zwołuje w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje również Radzie Nadzorczej."

(b) dotychczasowy zapis § 10 ust. 3 Statutu w brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki."
zostanie zastąpiony zapisem:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."

(c) dodany zostanie § 10 ust. 7 Statutu w brzmieniu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy."

(d) dotychczasowy zapis § 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.
Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych."
zostanie zastąpiony zapisem:
"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.
Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych."

(e) dotychczasowy zapis § 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
"Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy wybór członków Zarządu Spółki oraz ewentualne jego odwołanie lub odwołanie poszczególnych jego członków, a także wybór biegłego rewidenta, który dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, a nadto podejmowanie wiążących dla Zarządu decyzji o dyspozycjach i zobowiązaniach opiewających jednorazowo na wartość przekraczającą kwotę 250.000 złotych. Rada Nadzorcza jest także wyłącznie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych."
zostanie zastąpiony zapisem:
"Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, należy:
a/ wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki;
b/ wybór biegłego rewidenta, który dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
c/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym;
d/ wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu;
e/ wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;
f/ wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych."

(f) dotychczasowy zapis § 12 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
"Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zostanie zastąpiony zapisem:
"Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Zarząd Spółki lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

(g) dotychczasowy zapis § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:
"Oświadczenia woli i inne dyspozycje w imieniu Spółki, powodujące jednorazowo powstanie zobowiązania wartości ponad 250.000 złotych lub wykonanie takiego zobowiązania, powstałego z innych zdarzeń, wymagają przed dokonaniem przez Zarząd uzyskania pisemnej, wiążącej decyzji Rady Nadzorczej. Zarząd jest także zobowiązany do uzyskiwania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
zostanie zastąpiony zapisem:
"Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarządu, uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie spółek handlowych."

(h) dotychczasowy zapis § 12 ust. 5 Statutu w brzmieniu:
"Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, które postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami kodeksu spółek handlowych nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej."
zostanie zastąpiony zapisem:
"Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd może być zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

VIII. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do dnia 13.06.06 r. do godz. 15:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 13.06.2006 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00.


Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm