| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | CERSANIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał WZA Cersanit S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Kielce, dnia 11 czerwca 2005 r.
Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał WZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2005 r.
Uchwała nr 1
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004.
Uchwała nr 2
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2004 r. sumę bilansową w kwocie 447.374.201,39 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 579.533.510,33 zł., stratę brutto w kwocie 12.207.996,51 zł., stratę netto w kwocie 10.269.588,51 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 38.576.189,94 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2004 r. sumę bilansową w kwocie 860.887.584,08 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 583.087.083,16 zł., zysk brutto w kwocie 111.091.005,07 zł., zysk netto w kwocie 104.272.243,07 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 113.611.509,87 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r. co do oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit
2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2004
4. stanowiska Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r."
Uchwała nr 5
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Michałowi Sołowowowi,
2. Arturowi Kłoczko,
3. Mariuszowi Gromkowi,
4. Wojciechowi Ciesielskiemu,
5. Krzysztofowi Kwapiszowi,
6. Mariuszowi Waniołce,
7. Robertowi Oskardowi,
8. Karolowi Żbikowskiemu.
Uchwała nr 6
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Członkom Zarządu Spółki:
1. Mirosławowi Jędrzejczykowi,
2. Zbigniewowi Lange,
3. Grzegorzowi Saniawie,
4. Piotrowi Mrowcowi.
Uchwała nr 7
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 10.269.588,51 zł. pokryć w całości z zysków następnych okresów.
Uchwała nr 8
ZWZA Cersanit S.A.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić dotychczasowe akcje Spółki w stosunku 1/10 i tym samym zmienić wartość nominalną akcji Spółki. Wartość nominalną akcji wynoszącą obecnie 1 złotych za każdą akcję ustala się na 10 groszy za każdą akcję.
2. Każdą z dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, B, C i D o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja, dzieli się i wymienia na 10 akcji o tożsamych prawach i obowiązkach oraz wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Wskutek zmiany wartości nominalnej akcji dotychczasową treść §6.1 Statutu Spółki: "§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na:
a/ 5.632.800 akcji serii A,
b/ 5.000.000 akcji serii B,
c/ 1.000.000 akcji serii C,
d/ 1.661.829 akcji serii D
o wartości nominalnej po 1 złotych każda akcja." zastępuje się nową treścią:
"§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.294.629 złotych i dzieli się na:
a/ 56.328.000 akcji serii A,
b/ 50.000.000 akcji serii B,
c/ 10.000.000 akcji serii C,
d/ 16.618.290 akcji serii D
o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja."
| |
|
