pieniadz.pl

Rubicon Partners SA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RUBICON PARTNERS NFI SA na dzień 04.04.2011

07-03-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-03-07
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners NFI SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ RUBICON PARTNERS NFI SA na dzień 04.04.2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000376552, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 par. 1, art. 402 1 par. 1 i 2 ksh i art. 402 2 ksh zwoÅ‚uje, na dzieÅ„ 4 kwietnia 2011 roku, na godzinÄ™ 11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki;
b) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w statucie SpóÅ‚ki;
c) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru i zmiany statutu spóÅ‚ki;
d) podjecie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady nadzorczej SpóÅ‚ki.
e) podjecie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzieÅ„ 19 marca 2011. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbÄ™ akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,

7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporzÄ…dzonym przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzieÅ„ przed datÄ… walnego zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, na prawidÅ‚owo i kompletnie wypeÅ‚nionym i podpisanym, odpowiednim formularzu peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej spóÅ‚ki www.rpnfi.pl (www.rubiconpartners.pl) w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie/ Kalendarium WydarzeÅ„/ NWZ (04.04.2011) i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres e-mail: wz@rpnfi.pl wraz z zaÅ‚Ä…cznikami. Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza tudzież dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami.

SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

(Komunikacja elektroniczna)

ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

(Prawa akcjonariuszy)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@rpnfi.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@rpnfi.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

(Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki adres www.rpnfi.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorski/ Kalendarium WydarzeÅ„ / NWZ (04.04.2011).

Proponowane zmiany w statucie
I. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 statutu w brzmieniu:
"Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
1.nabywaniu i zbywaniu udziaÅ‚ów lub akcji spóÅ‚ek oraz wykonywaniu uzyskanych praw (PKD 65.23.Z),
2. nabywaniu innych papierów wartoÅ›ciowych emitowanych przez Skarb PaÅ„stwa oraz inne podmioty (PKD 65.23.Z),
3. rozporządzaniu nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi (PKD 65.23.Z),
4. udzielaniu pożyczek oraz zaciÄ…ganiu pożyczek i kredytów dla realizacji celów okreÅ›lonych powyżej oraz innych celów statutowych Funduszu (PKD 65.23.Z)."

zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:

"Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, jest:
1. DziaÅ‚alność holdingów finansowych (64.20.Z),
2. DziaÅ‚alność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
3. PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
4. PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (66.19.Z) ,
5. PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (64.92.Z),
6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z).

II. Dotychczasowy art. 9a w brzmieniu:
"Artykuł 9a
9.1 OkreÅ›la siÄ™ wartość nominalnÄ… warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 3.067.033,20 zÅ‚ (trzy miliony sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy trzydzieÅ›ci trzy zÅ‚ote 20/100).
9.2 Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego nastÄ™puje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda w liczbie nie wiÄ™kszej niż 30.670.332 (trzydzieÅ›ci milionów sześćset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy trzysta trzydzieÅ›ci dwa).
9.3 Akcje serii C obejmowane bÄ™dÄ… przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr 4 z dnia 12 czerwca 2009 r."
zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:
"Art. 9 a.
1. OkreÅ›la siÄ™ wartość nominalnÄ… warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki na kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 2 000 000 zÅ‚ (dwa miliony zÅ‚otych 00/100).
2.Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego nastÄ™puje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda w liczbie nie wiÄ™kszej niż 20 000 000 (dwadzieÅ›cia milionów zÅ‚otych).
3. Akcje serii G obejmowane bÄ™dÄ… przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii B emitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr ___ z dnia 4 kwietnia 2011 r."
III. W art 24 dodaje siÄ™ ust. 4. w brzmieniu:

"24.4. Jeżeli obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… na SpóÅ‚kÄ™ obowiÄ…zek powoÅ‚ania komitetu audytu i jednoczeÅ›nie Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z nie wiÄ™cej niż piÄ™ciu czÅ‚onków, to na mocy Statutu powoÅ‚anie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowoÅ‚ania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza."
IV. Dotychczasowy art. 26 ust. 2 w brzmieniu:

"26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej 10 (dziesięć) % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Żądanie zwoÅ‚ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze powinni zÅ‚ożyć na piÅ›mie do ZarzÄ…du Funduszu najpóźniej na 6 (sześć) tygodni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:

"26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d z wÅ‚asnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierajÄ…cy stosowne uzasadnienie, winien być zÅ‚ożony ZarzÄ…dowi na piÅ›mie, najpóźniej na miesiÄ…c przed proponowanym przez RadÄ™ terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać zwoÅ‚ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwoÅ‚ania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy zÅ‚ożyć ZarzÄ…dowi na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione."

V. Dodaje siÄ™ art. 26 a w brzmieniu:

"ArtykuÅ‚ 26 a. Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub co najmniej poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w SpóÅ‚ce mogÄ… zwoÅ‚ać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczajÄ… PrzewodniczÄ…cego tego Zgromadzenia."

VI. Dotychczasowe brzmienie art. 27 ust. 2 i 3 :

"27.2 Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 10 (dziesięć) % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. Żądanie, o którym mowa w art. 27.2., zgÅ‚oszone po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, bÄ™dzie traktowane jako wniosek o zwoÅ‚anie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:

"Art. 27.2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na 21 (dwadzieÅ›cia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej.

27.3. ZarzÄ…d jest obowiÄ…zany niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaÅ›cie) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚osić zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia."

VII. Dotychczasowe brzmienie w art. 30 ust.2 pkt b) w brzmieniu:

"b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;"

zastępuje się nowym, o następującym brzmieniu:

"b) emisja obligacji zamiennych;"

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm