| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZ Funduszu w dniu 18 sierpnia 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 18.08.2010 r., zwołanym na godzinę 11.00
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 18 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 24.511.364 głosów z 24.511.364 akcji, stanowiących 30,71% kapitału zakładowego.
Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportów bieżących nr 67/2010 i nr 68/2010.
Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. dnia 2 sierpnia 2010 roku. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.
Pan Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji;
7) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 18 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji;
7) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik jawnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.511.364 - akcje te stanowią 30,71 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 24.511.364, w tym
24.511.364 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 18 sierpnia 2010 roku
w sprawie emisji obligacji
§ 1.
Działając zgodnie z postanowieniami art. 30 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ("Ustawa"), wyemitować do 30.000 obligacji, według następujących zasad:
1. Spółka wyemituje obligacje ("Obligacje") w liczbie nie większej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.
2. Wszystkie Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii "A".
3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
5. Obligacje będą oprocentowane.
6. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa.
7. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji.
8. Emisja dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania co najmniej 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji (próg emisji).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. W szczególności Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do:
a) określenia warunków emisji Obligacji,
b) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji,
c) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania,
d) ustalenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania ofert na nabycie Obligacji,
e) ustalenia zasad zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik jawnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 24.511.364 - akcje te stanowią 30,71 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 24.511.364, w tym
24.511.364 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
| |
|
