| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZ Funduszu w dniu 27 maja 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarzą Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 27 maja 2010 r., zwołanym na godzinę 11:00.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009;
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009;
f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009;
g) podziału zysku;
h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
9) zamknięcie walnego zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 764 677 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 294 925 zł słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),
4) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite netto w wysokości 5 294 925 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) ,
5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59 449 689 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych),
6) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 239 056 zł. (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych),
7) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wartość bilansową 58 546 053 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote),
8) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009.
Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2009 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, na które składa się:
a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI S.A. sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę w kwocie 70 638 tyś zł,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI S.A. za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6 818 tyś. złotych,
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite netto w wysokości 6 818 tyś. zł,
d. konsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku o kwotę 7 040 tyś. zł,
e. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 60 973 tyś. zł,
f. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2009 roku,
g. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2009
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy 2009
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2009
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2009 rok w wysokości 5 294 925 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu p. Yair Segal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 6 lutego 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Adamowi Stolarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 6 lutego 2009 roku do dnia 23 października 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 23 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 21.457.765 - akcje te stanowią 26,88 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 21.457.765, w tym
21.457.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 7 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 25.707.765 - akcje te stanowią 32,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 25.707.765, w tym
25.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla przewodniczącego rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Pani Agnieszce Stankiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 26 lutego 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 kwietnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Robertowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 kwietnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Damianowi Domińczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 kwietnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Derek A. Christopher absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 8 kwietnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 8 kwietnia 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 21.457.765 - akcje te stanowią 26,88 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 21.457.765, w tym
21.457.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Huberowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 8 kwietnia 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 25.707.765 - akcje te stanowią 32,21 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 25.707.765, w tym
25.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 8 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Jarosławowi Astramowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 8 kwietnia 2009 roku do dnia 1 maja 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 8 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 12 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Waldemarowi Wasilukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 30 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 30 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 30 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik tajnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 29.707.765 - akcje te stanowią 37,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 29.707.765, w tym
29.707.765 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
| |
|
