| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2010, dotyczącego treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 15 kwietnia 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) niniejszym podaje uzupełnioną treść raportu wraz z brakującą liczbą akcji z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" przy każdej uchwale NWZA z dnia 15 kwietnia 2010 roku.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 22.218.387 głosów z 22.218.387 akcji, stanowiących 30,79% kapitału zakładowego.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek następujący porządek obrad:
1.Wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik jawnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22.218.387 - akcje te stanowią 30,79 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 22.218.387, w tym
22.218.387 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 3.300,- (trzy tysiące trzysta) złotych miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Wynik jawnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22.719.387 - akcje te stanowią 31,49 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 22.519.387, w tym
22.719.387 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 maja 2010 roku do godziny 11.30.
Wynik jawnego głosowania:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22.719.387 - akcje te stanowią 31,49 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 22.719.387, w tym
22.719.387 głosów "za",
0 głosów "przeciw" oraz
0 głosy "wstrzymujące się".
| |
|
