| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA Rubicon Partners NFI SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 15 kwietnia 2010 r., zwoÅ‚anym na godzinÄ™ 11:00, w siedzibie spóÅ‚ki.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki powoÅ‚uje na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki przyjmuje porzÄ…dek nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:
1.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany w statucie spóÅ‚ki poprzez upoważnienie zarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na podstawie art. 25 Statutu SpóÅ‚ki postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
Ustala siÄ™ wynagrodzenie każdego z czÅ‚onków rady nadzorczej SpóÅ‚ki w wysokoÅ›ci 3.300,- (trzy tysiÄ…ce trzysta) zÅ‚otych miesiÄ™cznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA"
z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka")
z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie zarzÄ…dzenia przerwy w obradach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych postanawia zarzÄ…dzić przerwÄ™ w obradach do dnia 14 maja 2010 roku do godziny 11:30.
| |
|
