| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 87 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA V NFI Victoria S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 30 listopada 2009 r., zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie spółki.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Maj.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
V Narodowy Funduszu Inwestycyjny "Victoria" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym uchwala co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęło uchwałę o następującej treści:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 01 stycznia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym uchwala co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęło uchwałę o następującej treści:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 01 stycznia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Artykuł 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy.
§ 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu funduszu.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Waldemara Wasiluka w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Przemysława Sęczkowskiego w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Zygmunta Kostkiewicza w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| |
|
