Rubicon Partners SA (RBC) komunikat - Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-11-25

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria Spółka Akcyjna (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja podlegała opóźnieniu na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przekazanie tej informacji podlegało opóźnieniu, gdyż jej ujawnienie w trakcie prowadzonych przez Fundusz ze spółką Prokom Investment SA oraz innymi akcjonariuszami Beskidzkiego Domu Maklerskiego (BDM) negocjacji w sprawie nabycia akcji BDM, mogłoby wpłynąć na przebieg tych negocjacji i w opinii zarządu Funduszu, mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Poniżej treść informacji poufnej:

W dniu 9 listopada 2009 r. przed Notariuszem Tomaszem Cyganem prowadzącym Kancelarię Notarialną przy Alejach Jerozolimskich 133/43 odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym podjęto uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Zarządu Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki postanowił:
1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.097.800,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) złotych tj. z kwoty 3.153.298,60 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych do kwoty 4.251.098,60 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych, w drodze emisji 10.978.000 (słownie: dziesięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.
4. Cena emisyjna akcji serii wynosi 0,91 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
5. Akcje serii E będą zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9 ust. pkt. f) statutu Spółki, w ramach oferty prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy o objęcie akcji wraz ze zwrotem warrantu.
6. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej ustalone zostaną odrębną uchwałą Zarządu.
7. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii E, m.in.:
a. Określi warunki umowy subskrypcji prywatnej;
b. Ustali wzór dokumentu - umowę objęcia akcji subskrypcji prywatnej oraz określi miejsce i termin zawarcia umowy oraz dokonywania wpłat na akcje;
8. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą uchwałą do obrotu regulowanego i do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Uchwała Nr 2
Zarządu Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 statutu Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zgody na wyłączenie prawa poboru w całości, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii E.

UZASADNIENIE
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, w związku z tym, realizacja prawa do objęcia akcji serii E musi się odbyć z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru uzasadnia fakt, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.

Uchwała Nr 3
Zarządu Spółki pod firmą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 listopada 2009 roku

Zarząd, działając na podstawie art. 444 § 1 i 7 oraz w związku z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Uchwały nr 12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2009 roku oraz art. 9 ust. 3 pkt f) statutu Spółki postanowił podjąć uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru o następującej treści:

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych
Zarząd Spółki postanawia wyemitować łącznie 10.978.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) imiennych, zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 10.978.000 (słownie: dziesięciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 9 listopada 2009 r. w ramach Kapitału Docelowego. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych
Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B jest Prokom Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.
3. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych
Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie.
4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny
Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
5.Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
6. Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
Zarząd Spółki działając w interesie Spółki oraz na podstawie art. 9 ust. pkt f) statutu Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w całości.
7.Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania
Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim, skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.
8.Termin emisji warrantów subskrypcyjnych
Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane zostaną w dniu podjęcia niniejszej uchwały i w tym samym dniu zostaną zaoferowane Uprawnionemu. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

Informacja o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej była przekazywana przez Fundusz do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z przepisem art. 57 Ustawy.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Rubicon Partners SA
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych – ujawnienie opóźnionej

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rubicon Partners SAUchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych – ujawnienie opóźnionej

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Rubicon Partners SA
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych – ujawnienie opóźnionej