| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2009 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na NWZA V NFI Victoria S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
[Wybór Przewodniczącego]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2009 r.
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UZASADNIENIE
Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki.
Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
[Przyjęcie porządku obrad]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UZASADNIENIE
Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.
W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki.
Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a oraz 1b w związku z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o następującej treści:
§1
[Zmiana w sporządzaniu sprawozdań]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że sprawozdania finansowe Funduszu sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2009 roku.
§2
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz 1b, ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający".
Art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609), sporządza się zgodnie z MSR".
W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki.
Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie sporządzania przez jednostki zależne Funduszu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 55 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o następującej treści:
§1
[Zmiana w sporządzaniu sprawozdań skonsolidowanych]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ustala, że wszystkie jednostki zależne, dla których Fundusz jest jednostką dominującą będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2009 roku.
§2
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a oraz 1b, ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający".
Art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2009 r ustawy o rachunkowości "Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609), sporządza się zgodnie z MSR".
W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki.
Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w statucie Spółki:
§ 1.
[Zmiany Statutu Spółki]
Dotychczasowy art. 1 statutu otrzymuje brzmienie:
" Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd rejestrowy.
§ 3.
[Upoważnienie Rady Nadzorczej]
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 430 KSH zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu lub wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym.
W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki.
Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]
Powołuje się Pana / Panią […] w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UZASADNIENIE
Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie ………………..ważnych głosów z …………………….. akcji Spółki, co stanowi ………% w kapitale zakładowym Spółki.
Za uchwałą oddano …………………….głosów, przeciw uchwale oddano ….. głosów, zaś …… akcjonariuszy wstrzymało się od udziału w głosowaniu, sprzeciw do uchwały zgłosiło …… głosów.
| |
|
