| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 76 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000376552, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwoÅ‚uje, na dzieÅ„ 30 listopada 2009 roku, na godzinÄ™ 11.00 w siedzibie spóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian statutu SpóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w statucie:
Dotychczasowe brzmienie:
"Artykuł 1
Fundusz dziaÅ‚a pod firmÄ… V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" SpóÅ‚ka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu V NFI Victoria S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Brzmienie proponowane:
"Artykuł 1
Fundusz dziaÅ‚a pod firmÄ… Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)
Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… walnego zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzieÅ„ 13 listopada 2009 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbÄ™ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
7) siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi listÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki na podstawie akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporzÄ…dzonym przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzieÅ„ przed datÄ… walnego zgromadzenia.
(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej, na prawidÅ‚owo i kompletnie wypeÅ‚nionym i podpisanym, odpowiednim formularzu peÅ‚nomocnictwa, znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej spóÅ‚ki www.nfivictoria.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/SpóÅ‚ka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przesÅ‚anym w formacie PDF na adres e-mail: wz@nfivictoria.pl wraz z zaÅ‚Ä…cznikami. Wybór sposobu ustanowienia peÅ‚nomocnika należy do akcjonariusza i SpóÅ‚ka nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy w wypeÅ‚nieniu formularza tudzież dziaÅ‚ania osób posÅ‚ugujÄ…cych siÄ™ peÅ‚nomocnictwami.
SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
(Komunikacja elektroniczna)
ObowiÄ…zujÄ…ce w SpóÅ‚ce regulacje nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci gÅ‚osowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i gÅ‚osowania przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
(Prawa akcjonariuszy)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@nfivictoria.pl
Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@nfivictoria.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
(Dostęp do dokumentacji)
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w terminie nie wczeÅ›niej niż tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim zwiÄ…zana bÄ™dzie zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki adres www.nfivictoria.pl w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/SpóÅ‚ka/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
| |
|
