| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 05VICT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zwołane na dzień 30 czerwca 2009 r.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. ("Fundusz") podaje poniżej treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 r. na godzinę 10.00 w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 w Warszawie.
Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………...
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym Gospodarczym z dnia 8 czerwca 2009 roku; Nr 110; pod pozycją 7542.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 roku
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 roku
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 934 354,29 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery zł 29/100) złotych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 401 490,34 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt zł 34/100) złotych,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 401 671,34 zł. (słownie: czterysta jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden zł 34/100) złotych,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 826 917,53 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście zł 53/100) złotych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku,
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2008
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2008
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia stratę netto w kwocie 401 490,34 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt zł 34/100) złotych pokryć z zysku w przyszłych okresach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Katarzynie Kopycińskiej - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 lipca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Yair Segal - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 lit. (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derekowi A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
V NFI Victoria S.A. ("Fundusz")
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1
Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym ustala iż od dnia 1 lipca 2008 roku wynagrodzenie członków rady nadzorczej Funduszu będzie następujące:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ________PLN miesięcznie;
b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej _______PLN miesięcznie;
c) Sekretarz Rady Nadzorczej ___________PLN miesięcznie;
d) Członek Rady Nadzorczej ____________PLN miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 lipca 2009 roku.
| |
|
